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关于 KYC AML 合规 的快讯列表

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2026-01-08
07:09
土库曼斯坦自1月2日起将加密交易所与挖矿合法化:需持牌与KYC/AML,允许非居民与矿池,采哈萨克斯坦式能源策略

据CoinMarketCap称,土库曼斯坦自1月2日起实施的新法律将加密交易所与挖矿合法化,同时明确加密资产不属于法定货币,信息来源为CoinMarketCap在X于2026年1月8日发布。 据CoinMarketCap称,框架允许非居民进行挖矿并允许矿池运营,交易所需持牌并遵守KYC与AML合规要求,信息来源为CoinMarketCap在X于2026年1月8日发布。 据CoinMarketCap称,该政策沿用哈萨克斯坦的模式,旨在利用能源富余获得挖矿相关收入,补充天然气出口之外的收益,信息来源为CoinMarketCap在X于2026年1月8日发布。

来源
2025-11-17
13:04
印度I4C:27家加密交易所因涉62.3亿卢比可疑资金受审查 2024年1月至2025年9月 - 交易者警报

据@simplykashif称,印度内政部下属的印度网络犯罪协调中心 I4C 报告显示,27家印度加密交易所在2024年1月至2025年9月期间因与犯罪活动相关的62.3亿卢比资金流动而受到审查(I4C 经由 @simplykashif)。 I4C 的披露表明监管对印度中心化交易所的关注度上升,交易者需关注可能影响 INR 入金、提币以及账户 KYC/AML 要求的官方举措(I4C 经由 @simplykashif)。 对印度平台有敞口的市场参与者应跟进 I4C 动态与交易所公告,以在审查期间管理对手方与交易接入风险(I4C 经由 @simplykashif)。

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